¡En MVS Group buscamos tu talento!
En MVS Group nos encontramos en búsqueda de un Analista AML para importante institución financiera, quien será responsable de ejecutar procesos de monitoreo, análisis e investigación de operaciones, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT) y contribuyendo al fortalecimiento de los controles internos de la organización.
Principales responsabilidades
Analizar transacciones y monitorear las operaciones de clientes para detectar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.
Investigar alertas generadas por los sistemas de monitoreo y otras fuentes de información.
Evaluar perfiles de clientes y realizar análisis de riesgo de acuerdo con la normativa vigente.
Recopilar, analizar y documentar antecedentes provenientes de registros públicos, bases de datos internas y otras fuentes de información.
Elaborar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), conforme a la regulación aplicable.
Generar reportes normativos dirigidos a entidades fiscalizadoras como la UAF y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Ejecutar controles y revisiones periódicas sobre clientes y operaciones, asegurando el cumplimiento de las políticas AML de la organización.
Realizar procesos de screening o escaneo de nombres de acuerdo con los plazos y exigencias regulatorias.
Mantener actualizados los procedimientos internos y proponer mejoras a los procesos del área.
Resolver consultas relacionadas con políticas y procedimientos AML, actuando como referente técnico para las distintas áreas de la organización.
Brindar apoyo durante procesos de supervisión y auditoría, colaborando con organismos reguladores y áreas de cumplimiento.
Mantenerse permanentemente actualizado respecto de la normativa AML, mejores prácticas y cambios regulatorios.
Requisitos:
Título profesional de Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, carreras afín
Experiencia en áreas de Prevención de Lavado de Activos (AML), Cumplimiento, Riesgo Operacional, Auditoría o instituciones financieras.
Conocimiento de la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Deseable experiencia en elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Manejo de Microsoft Excel nivel intermedio o avanzado.
Deseable conocimiento de herramientas de monitoreo transaccional y análisis de datos.
Buscamos personas con:
Alta capacidad analítica.
Atención al detalle.
Pensamiento crítico y criterio para la toma de decisiones.
Organización y planificación.
Capacidad investigativa.
Comunicación efectiva.
Orientación al cumplimiento normativo.
Ética, confidencialidad y compromiso.
Ofrecemos
Incorporarte a una reconocida institución del sector financiero.
Desarrollo profesional en el área de Compliance y Prevención de Lavado de Activos.
Excelente ambiente de trabajo.
Capacitación continua.
Renta acorde al mercado.
Beneficios corporativos.
Modalidad de trabajo a informar durante el proceso de selección.
Contrato: Servicios Transitorios
Horario: Lunes a Jueves de 08:30 a 18:00 hrs y viernes de 08:30 a 13:30 hrs. (con 1 hora de colación)
Renta: $1.000.00000 Liquido
Si te apasiona el análisis, la investigación y el cumplimiento normativo, y quieres desarrollarte en el área de Compliance dentro del sector financiero, ¡postula con nosotros y sé parte de este gran desafío!
