Carlos De Abreu (Analista de Fraude Bancario)

Publicado el 26 de mayo del 2018
Carlos De Abreu
  • Fecha Nacimiento: 01/01/1968
  • Estado Civil: Casado(a)
  • Localidad: Santiago - Independencia
  • Región: R.Metropolitana
  • Nacionalidad: Venezuela
  • Situación Actual: Estoy trabajando actualmente
  • Disponibilidad de viajar:
  • Disponibilidad de cambio de residencia:

Perfil Profesional

Amplia experiencia (mas de 15 años) en el área de investigación y análisis de fraudes financieros, enfocado en la detección temprana a fin de prevenir y minimizar perdidas patrimoniales, utilizando para ello todos los recursos asignados a nivel de sistemas y como valor agregado a la gestión conocimientos prácticos de grafotécnia y auditoria forense adaptados a la tarea.

Experiencia Laboral

  • Banesco Banco Universal (Jefe de Investigaciones)
  • Desde Abril 1999 - Hasta Noviembre 2016 Dirigir y formar parte activa de los análisis e investigaciones, relacionadas con todo tipo de fraude bancario. • Identificación, reconocimiento , recopilación y análisis de datos y evidencias para sustanciar expedientes a través de trabajo de campo, entrevistas e indagaciones internas y en terreno de cualquier hecho relacionado a la investigación. • Implementación, ejecución y supervisión de controles internos de auditoria y seguridad a fin de detectar desviaciones internas.
  • SERMALITE C.A. .- (Supervisor de Operaciones)
  • Desde Diciembre 2016 - Hasta Marzo 2017 Contratación y desincorporación del personal de operarios de limpieza y mantenimiento industrial • Dotación de uniformes, materia prima e implementos de seguridad del personal de operarios • Creación y gestión de horarios de turnos de guardia en los diferentes equipos de trabajo • Inducciones de seguridad en coordinación con el inspector de SHA (Seguridad Higiene y Ambiente). • Supervisión constante y directa en terreno a fin de garantizar los estándares de calidad requeridos por nuestro c
  • REPRESENTACIONES 1968.C.A.- (Gerente General-Propietario)
  • Desde Diciembre 2016 - Hasta Julio 2017 Venta al detal de repuestos, uso de marketing digital. • Análisis de costo, compra y reposición de inventario • Pago a proveedores • Cotización de repuestos en línea • Apertura y cierre del negocio
  • Transportes Now (Coordinador)
  • Desde Enero 2018 - Hasta la actualidad Coordinar localización, búsqueda, rescate y distribución de diferentes productos de la empresa IBM Chile • Estructura de rutas • Control de personal • Gestión de recursos para el desarrollo de los transportes • Generar y reportar indicadores de gestión

Formación Académica

  • CONTADURIA PUBLICA- AUDITORIA Y CONTABILIDAD - UNIVERSIDAD Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ (Culminado)
  • Desde Febrero 2005 - Hasta Noviembre 2009

Idiomas

  • Portugués - Básico
  • Inglés - Intermedio

Conocimientos, Competencias y Habilidades

  • EXCEL, POWER POINT, WORD, LOTUS NOTES, AS/400, VISUAL BANKER
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